В Москве задержали четверых теневых финансистов, которые подозреваются в незаконном выводе нескольких миллиардов за рубеж. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
По данным ведомства, банда орудовала в стране с начала 2016 года. Злоумышленники совершали незаконные банковские операции: открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, проводили инкассацию и кассовое обслуживание, чтобы вывести деньги из легального оборота по фиктивным договорам. По предварительным данным, оборот денежных средств составил несколько миллиардов рублей. С каждой транзакции злоумышленники себе оставляли более 7%.
Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 193.1 («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации») и ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
В ходе обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты деньги, полторы тысячи банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати и уставные документы более двух сотен компаний, а также журналы, черновые записи. Отмечается, что при задержании один из злоумышленников попытался избавиться от части улик – выбросил в окно своей квартиры документы, банковские карты, телефоны и ноутбуки.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники преступлений.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 02.09.20
Российскую вакцину от Covid-19 хотят опробовать на московских стариках. / Роспотребнадзор: школьники не дадут резкого роста заболеваемости Covid-19. / В московском метро тестируют оплату проезда лицом. Читать дальше
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2020, РИА «Новый День»