Сегодня стало известно, что очередной коммерческий финансовый институт лишен лицензии. Как передает корреспондент РИА «Новый Регион», России Банк России приостановил деятельность банка «Ярослав» в сваязи с подозрениями в отмывании денег, полученных преступным путем.

Как сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей Банка, решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято в связи с неисполнением АКБ «Ярослав» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократным нарушением в течение года требований закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов.

В Банке России отмечают, что АКБ «Ярослав» допустил многочисленные нарушения сроков и порядка представления в Росфинмониторинг сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация неадекватно оценивала риски по выданным кредитам и недосоздавала резервы на возможные потери по ссудам, не соблюдала установленные значения обязательных нормативов, а также представляла в Банк России недостоверную отчетность.

В департаменте внешних и общественных связей Банка России также отмечают, что за вторую половину июня 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами клиентов банка в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 28 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись 4 иностранные компании, зарегистрированные в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов – клиентов кредитных организаций из стран Балтии и США. Кроме того, в указанный период через кассу было выдано клиентам более 15 млрд. руб. «на покупку ценных бумаг».

В соответствии с приказом Банка России от 09.07.2007 № ОД-493 в АКБ «Ярослав» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Стоит отметить, что АКБ «Ярослав» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом о страховании вкладов физических лиц в банках РФ, – сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

Москва, Андрей Романов

© 2007, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».