Сегодня департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ сообщил об отзыве лицензий у двух коммерческих банков. Как передает корреспондент РИА «Новый Регион», свою деятельность приостанавливают «Интернациональный Торговый Банк» (ИТ-Банк) и коммерческий банк «Индустриальный» (КБИ). Официальным поводом для этого стала высокорискованная денежно-кредитная политика финансовых учреждений.

Как говорится в официальном сообщении ЦБ, в связи с проведением высокорискованной кредитной политики КБ «ИТ-Банк» полностью утратил собственные средства (капитал). При этом кредитная организация не соблюдала обязательные нормативы и представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением КБИ федеральных законов и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

В ЦБ отмечают, что на протяжении 2008 года и первой половины 2009 года резидентами-клиентами КБИ на систематической основе и в крупных масштабах проводились операции, связанные с переводами денежных средств в пользу нерезидентов по различным сомнительным сделкам с товарами. Денежные средства резидентами-клиентами банка переводились в пользу иностранных компаний, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах (Британские Виргинские острова, Белиз), Великобритании, Новой Зеландии и являющихся клиентами банков Латвии, Кипра, Эстонии, Турции.

Третий российский банк, оставшийся сегодня без лицензии – это «ИПФ Банк», решивший прекратить свою деятельность добровольно, направив ранее в Банк России соответствующее ходатайство. «ИПФ Банк» является «дочкой» британского IPF, который в начале минувшего года купил 100% акций Морского коммерческого банка (Калининград), переименовав его в ИПФ банк и перерегистрировав в Москве.

Ранее в этом году без лицензий остались еще 25 финансовых учреждений, уточняет Финмаркет.

Москва, Андрей Романов

© 2009, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».