В суд направлены материалы уголовного дела в отношении шестерых участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом, как передает корреспондент «Нового Региона», сегодня сообщается на сайте МВД РФ.

Группа экс-банкиров более четырех лет «держала» подпольный банк, в результате чего в теневой оборот было выведено около 18 миллиардов рублей. Организаторами нелегальной деятельности выступили двое 36-летних москвичей. Подельники учредили и приобрели активы более 100 фиктивных компаний, реквизиты которых использовались в качестве корреспондентских счетов в легальных кредитных организациях. Преступники также арендовали несколько офисов в разных районах столицы и набрали штат сотрудников. Основным видом деятельности были финансовые операции с юридическими и физическими лицами. Всем клиентам предоставлялся полный пакет подложных документов для проведения расчетов по сделкам. Комиссионное вознаграждение лжебанкиров составляло не менее 0,5% от суммы проводимой операции, а в отдельных случаях доходило до 8%.

Доход обвиняемых, полученный в виде процентов от сделок, за время их деятельности составил порядка 58,5 миллиона рублей.

Москва, Виктория Кравченко

Москва. Другие новости 12.12.12

В Москве пиво сделают менее доступным. / «Компания»: акции «Ростелекома», управляемые Marshall Capital, могут принадлежать экс-министру связи Игорю Щеголеву. / Путин предрек России и миру новые потрясения и конфликты. Внешний враг нам не нужен: все и так развалится само собой, если ничего не предпринять. Читать дальше

© 2012, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».