В Замоскворецкий районный суд Москвы направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя одной из инвестиционных компаний, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. Он подозревается в легализации более чем 100 миллиардов рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Обвиняемый осуществлял различные схемы по легализации и незаконному обналичиванию денежных средств, используя брокерские компании и сделки с ценными бумагами, а также выводил деньги из страны под предлогом проведения сделок с акциями крупных российских компаний при помощи фирм-однодневок.

«Черный банкир» был задержан осенью прошлого года. В октябре ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества).

Москва, Виктория Кравченко

Москва. Другие новости 19.02.13

Челябинский метеорит появился на eBay. «Осколки» небесного тела продают за $50-1000. / В Москве задержаны аферисты, вымогавшие 6 млн за лицензию на алкоголь. / Полиция «накрыла» две «воровские сходки» в Москве. Задержано 90 криминальных авторитетов. Читать дальше

© 2013, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».