В Москве выявлены и ликвидированы более 30 незаконных операционных касс, осуществляющих валютно-обменные операции, не являясь структурными подразделениями банков. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Как правило, нелегальные обменные пункты располагаются в оживленных местах, около вокзалов, вдоль крупных магистралей города. Обменники имели все атрибуты легально действующих пунктов: вывешивались актуальные курсы обмена валюты, внутри помещений устанавливались информационные стенды о принадлежности к той или иной кредитной организации. Злоумышленники использовали реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций, таких как КБ «Траверс Банк», КБ «Лейкерс», КБ «Пролетарский», КБ «Инвесткомбанк».
Зарабатывали аферисты на разнице курсов купли-продажи иностранной валюты, беря при этом высокие проценты за совершенные операции. Средний доход от подобной деятельности только одной незаконной кассы составляет от 1,5 до 3 миллионов рублей в месяц.
По факту обнаружения нелегальных обменных пунктов возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). По местам расположения незаконно действующих операционных касс проведены обыски. Установлены организаторы нелегальной деятельности. По предварительным данным, ими являются представители грузинской и сирийской преступных группировок. Они объявлены в розыск.
Москва, Виктория Кравченко
Москва. Другие новости 30.08.13
В Подмосковье произошла массовая драка. / Какой город достоин стать новой столицей России?. Опрос на сайте NR2.RU. / Коломенский кремль обошел грозненскую мечеть на 770 тысяч голосов. Кадыров возмущен итогами конкурса «Россия 10» и грозит обратиться в Генпрокуратуру и СКР. Читать дальше
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2013, «Новый Регион – Москва»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».