Московская полиция выявила и закрыла 25 незаконных операционных касс, осуществляющих валютно-обменные операции без лицензии. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Как правило, нелегальные обменные пункты располагались в оживленных местах, около вокзалов, вдоль крупных магистралей города. Мошенники визуально придавали «обменникам» все атрибуты легально действующей операционной кассы: вывешивали актуальные курсы обмена валюты, внутри помещений устанавливали информационные стенды о принадлежности к той или иной кредитной организации.

По данным полиции, злоумышленники использовали реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций. Зарабатывали аферисты на разнице курсов купли-продажи иностранной валюты, взимая при этом существенные проценты за совершенные операции. Средний доход от подобной деятельности только одной незаконной кассы составляет от 1,5 до 3 млн рублей в месяц.

Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По местам расположения незаконно действующих операционных касс проведено 20 обысков. Обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств, компьютерная техника, черновые записи, средства мобильной связи. Установлены организаторы нелегальной деятельности, задержаны более 20 кассиров-операционистов.

Москва, Виктория Кравченко

© 2013, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».