По итогам обысков в московских отделениях ОАО «Смоленский банк» задержан один сотрудник этой организации, в отношении еще двух – избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Обыски проводились накануне в офисах ОАО «Смоленский банк», офисах коммерческих организаций, а также жилищах подозреваемых в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.

«Обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе печати, ключи доступа к системам «Клиент-Банк» фиктивных организаций, используемых участниками организованной преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время, рассматривается вопрос об избрании сотруднику московского офиса ОАО «Смоленский банк» меры пресечения.

Москва, Виктория Кравченко

© 2013, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».