МВД «накрыло» финансовую «прачечную», состоящую из нескольких банков Подпольные банкиры вывели в «тень» 3,5 млрд рублей
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность так называемой «обнальной площадки», через которую в теневой сектор экономики было выведено свыше 3,5 млрд рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба МВД РФ.
Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции в московском регионе и Кемеровской области через ряд подконтрольных коммерческих банков, в том числе ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк», ОАО КБ «Новокузнецкий Муниципальный Банк». Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Единый «сервисный центр» обнальщиков находился в одном из старинных особняков в центре Москвы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями. Бойцам спецназа пришлось применять специальные технические средства, чтобы проникнуть в помещение.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». В рамках расследования проведено порядка 30 обысков в жилых помещениях и финансово-кредитных учреждениях. Обнаружены и изъяты более 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в оффшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях, иные предметы и документы.
Задержаны шесть подпольных банкиров. Тверской районный суд уже санкционировал их арест.
У ОАО КБ «Новокузнецкий Муниципальный Банк» отозвана лицензия. Информация об участии в финансовых махинациях остальных кредитных учреждений направлена в Банк России.
Москва, Виктория Кравченко
© 2014, «Новый Регион – Москва»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».