Сотрудники московской полиции обезвредили крупную финансовую «прачечную», которая вывела в «тень» более 50 млрд рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня сообщила пресс-служба МВД РФ.

По данным полиции, в период с 2011 по 2015 год подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность через более 150 фиктивных организаций. Незаконные финансовые операции по обналичиванию фигуранты вели в различных регионах России, в том числе Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях. Доставка денег в Москву осуществлялась авиационным транспортом, дальнейшая инкассация проводилась на бронированном автомобиле. Ежедневно группа «банкиров» выдавала более 150 млн рублей наличными.

«В результате осуществленных указанной группой незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 млрд рублей и извлечен доход в сумме свыше 1 млрд рублей», – говорится в сообщении МВД.

Задержаны члены банды и организатор незаконного бизнеса. Проведено два десятка обысков по местам жительства фигурантов и офисах, изъяты более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, первичная финансово-хозяйственная документация, более 154 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере»).

Москва, Виктория Кравченко

Москва. Другие новости 06.10.15

Религиозные лидеры Саудовской Аравии призвали к джихаду против России. Более 50 деятелей обратились к мусульманам всего мира. / Порошенко: Лидеры республик Донбасса готовы отменить выборы. / В Москве срок давности для нарушений ПДД готовятся увеличить в 6 раз. Читать дальше

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2015, РИА «Новый День»