Сегодня Банк России отозвал лицензии двух столичных банков. Прекратили деятельность КБ «ОТБанк» и банк «Трансрегиональная финансовая компания». Причина – нарушение закона о противодействии отмыванию доходов.
Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, «ОТБанк» не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не соблюдал порядок представления информации в уполномоченный орган и не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В деятельности банка выявлены нарушения нормативных актов Банка России по осуществлению кассовых операций, порядку ведения бухгалтерского учета и обязательного резервирования. Банком не обеспечивалась сохранность денежных средств и ценностей, проводилась рискованная кредитная политика. В июне-июле 2006 года ООО КБ «ОТБанк» из кассы выдано клиентам более 16 млрд. рублей на покупку ценных бумаг.
Решение об отзыве лицензии банка «Трансрегиональная финансовая компания» принято в связи с неисполнением организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями закона о противодействии отмыванию доходов.
В июне 2006 года обороты банка по банковским операциям, не относящимся к сомнительным, по сравнению с предыдущим месяцем сократились в 3,5 раза. Одновременно банк «ТФК» резко активизировал операции, конечной целью которых являлось снятие со счетов наличных денежных средств в крупных размерах. В июле с.г. только на закупку сельскохозяйственной продукции из кассы банка было выдано 9,5 млрд. руб., в кассы других кредитных организаций переведено наличных денег на 5,6 млрд. руб.
Москва, Анастасия Смирнова
Москва. Другие новости 31.08.06
Очередное нападение на «звезду» в Москве: одному из «Иванушек» проломили голову. / Сильный пожар в Подмосковье: горят склады с канцелярской продукцией. / Усманов купил «Коммерсантъ» для Кремля. Читать дальше
© 2006, «Новый Регион – Москва»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».