Арбитражный суд Москвы отложил на неопределенный срок рассмотрение дела о несостоятельности (банкротстве) коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания».

Как сообщает корреспондент «Нового Региона» со ссылкой на пресс-службу суда, заседание по делу о банкротстве 2 февраля 2007 года не состоялось в связи с нахождением материалов дела в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

В кассационной инстанции рассматривается жалоба физической лица-кредитора КТ «Социальная инициатива и компания» о признании незаконным принятия к производству Арбитражем Москвы всех заявлений о признании должника банкротом и возбуждения производства по делу о банкротстве коммандитного товарищества.

После рассмотрения кассационной жалобы будет определена дата следующего заседания по делу о банкротстве.

В ноябре 2006 года президенту КТ «Социальная инициатива и компания» Николаю Карасеву, заместителю гендиректора компании Наталье Карасевой, главному бухгалтеру Сергею Литовченко и начальнику правового управления Ларисе Мошкиной были предъявлены обвинения по ч.4. ст.159 (мошенничество в составе организованной группы и в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ, ч.4 ст.174-1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления в крупном размере и в составе организованной группы) УК РФ.

В отношении этих лиц 21-22 ноября 2007 года по решению Басманного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (Карасев был арестован в январе 2006 года). Указанные лица подозреваются в хищении денежных средств вкладчиков в особо крупном размере.

Преступная группа действовала на территории города Москвы, Московской области и еще 13 субъектов Центрального федерального округа РФ, напоминает РБК.

Полученные от граждан денежные средства, которые должны были направляться на строительство квартир, использовались членами преступной группы по своему усмотрению, в том числе для осуществления финансовых операций по легализации указанных денежных средств.

В ходе предварительного следствия установлено, что число вкладчиков товарищества превысило 6 тыс. человек. Они вложили свои денежные средства в 170 объектов недвижимости. Потерпевшими по делу уже признаны более 5 тыс. 600 человек, заявивших гражданские иски на сумму свыше 600 млн. руб.

Хозяйственная ассоциация «Социальная инициатива» была учреждена в 1991 году. По решению правительства РФ в 1994 году ассоциация была зарегистрирована в качестве АОЗТ «Социальная инициатива».

В соответствии с новым законом РФ «Об акционерных обществах», АОЗТ в 1996 году было перерегистрировано в ЗАО, а в 1999 году путем объединения девятнадцати юридических лиц создано коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания».

Москва, Всеволод Ягужинский

© 2007, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».