Три организации микрозаймов с федеральными корнями попали в поле зрения свердловских полицейских. Это фирмы «РуссИнвестГрупп», «РуссИнвестКапитал» и «Каронд-Инвест», в отношении которых начали массово поступать жалобы от населения. Что характерно: сами вложив средства в фирмы, граждане просят привлечь организации и руководство к ответственности. Интересно и то, что скандал с «РуссИнвестГрупп» добрался до Урала в ноябре, хотя в Москве офисы фирмы закрывались с сентября.
Теперь и в Екатеринбурге
В общей сложности в отношении «РуссИнвестГрупп», «РуссИнвестКапитал» и «Каронд-Инвест» в органы внутренних дел от граждан поступило более 70 заявлений. Как пояснил «Новому Региону» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, люди просят привлечь к уголовной ответственности руководителей компаний за мошеннические действия. По его словам, в 2014 году вкладчики вносили денежные средства в «РуссИнвестГрупп», «РуссИнвестКапитал» и «Каронд-Инвест» с условием их возврата с высокими процентами. Однако сейчас офисы всех трех компаний закрыты, а выплаты приостановлены.
При этом ООО «РуссИнвест» осуществляет деятельность по выдаче микрозаймов сразу в нескольких субъектах РФ и привлекает денежные средства граждан под ставку 10-15% в месяц. Договоры заключаются от имени юрлиц ООО «РуссИнвестГрупп», «РуссИнвестКапитал» и «Каронд-Инвест». Эти предприятия зарегистрированы в Казани и Москве. В этом году граждане заключили с фирмами договоры займа, согласно которым вносили деньги на срок от 3 месяцев до одного года под 120-180% годовых. Выплаты займов с учетом процентов производились ежемесячно в соответствии с графиками платежей при условии внесения денежных средств на год. При внесении средств на 3 месяца выплаты производились по окончании срока договора. В качестве подтверждения внесения денежных средств выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. При этом сотрудникам компаний вкладчики передавали свой индивидуальный номер налогоплательщика для уплаты налога на доходы физического лица. Сумма налога указывалась в договоре займа. Сотрудники компаний обещали самостоятельно уплачивать сумму налога за получаемый вкладчиками доход. Отметим, что внесенные денежные средства страховались, но под страховку не подпадали вклады на сумму менее 100000 рублей.
«В настоящее время собранные материалы проверки сотрудниками полиции из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции направлены для изучения и дачи правовой оценки в главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области. По итогам их рассмотрения будет принято соответствующее процессуальное решение», – добавил полковник Горелых.
Добавим, что в Екатеринбурге офис «РуссИнвестГрупп» находился по адресу: ул. Восточная, 74. Телефоны организации молчат. ОФис выглядит вот так:
Запоздалая реакция
Отметим, что до Екатеринбурга скандал с «РуссИнвест» добрался только-только, тогда как в других субъектах уже полно обманутых людей, деньги перестали выдавать давно, как и закрыли офисы. Более того – некие фирмы (например, «КредиторЪ», – прим. НР) раскрывали схему работы микрозаймовых контор. Выдавала микрофинансовые займы компания ООО «Каронд-Казань», у которой есть лицензия ФСФР, а привлекает их другая – ООО «Креатив инвест». Уставный капитал этих компаний составлял 60 000 рублей на двоих. Весной 2014 года на сайте группы «КредиторЪ» появилось сообщение, что компания продана и предстоит реструктуризация. Покупателем «Кредитора» называлась группа «РуссИнвест». Такая же схема была применена после закрытия «Кредитора» – всех вкладчиков на себя взяла «РуссИнвестГрупп», а бремя выдачи кредитов пало на имеющее свидетельство ФСФР о внесении в реестр микрофинансовых организаций ООО «РуссИнвестКапитал». Фирма привлекала вклады граждан, заключая договоры займа под 10% в месяц. И в течение некоторого времени проценты по ним действительно выплачивались. Летом 2014 года компания подняла ставку по вкладам до 15%, а спустя некоторое время компания пришла к краху. Так, 22 августа ООО «РуссИнвестКапитал» было исключено ФСФР из реестра МФО. При этом начиная с 17 сентября 2014 года офисы компании в Москве начали закрываться, и к октябрю ни один из них уже не работал. Сейчас множество исков касательно этой конторы рассматривается в Останкинском суде Москвы, отмечает корреспондент «Нового Региона».
Сами отдали
Вместе с тем нельзя в очередной раз не констатировать факт – несмотря на постоянные предупреждения люди сами прельщаются высокими процентами и несут подобным фирмам деньги добровольно. «Прежде чем отдавать свои деньги, которые вы заработали или копили в течение многих лет, подумайте о том, кому вы их отдаете и на что вы их отдаете!» – предупреждали специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл. Обещание высокой доходности, когда проценты выплат по займу в разы выше среднерыночных, тогда как «в мире инвестиций гарантий быть не может», особенно на высокие проценты – все это несомненные признаки пирамид, отмечали специалисты.
Но это не помогло. И не только в случае с Марий Эл.
Старые знакомые «Нового Региона»
Заметим, что предшественник «РуссИнвестГрупп» – вышеупомянутый «КредиторЪ» в августе нынешнего года попал в поле зрения «Нового Региона» – до того, как им заинтересовалась полиция. Агентство выпустило сюжет о финансовой организации с системой выплат, напоминающей МММ.
«КредиторЪ» попал в поле зрения «Нового Региона»
Летом прошлого года офис еще работал, а сотрудники охотно общались: «Мы выдаем займы под 45 процентов в месяц, деньги у инвесторов суммой до трех миллионов рублей принимаем под 10 процентов в месяц». Таким образом, маржа составляет около 35 процентов. На вопрос корреспондента, верно ли он понимает, что выплаты идут по принципу одни клиенты оплачивают прибыль других, специалист ответила утвердительно, при этом отрицая, что речь идет о финансовой пирамиде.
Ссылки по теме:
В Екатеринбурге появились коллеги Мавроди в части вкладов под огромные проценты (ВИДЕО, СКАНЫ) / Компания выдает деньги под 490% годовых, берет под 120% >>>
Смотреть схему в полном размере
Офис «РуссИнвеста» на Восточной, 74 закрыт. Помещение сдается в аренду.
Но, похоже, кто-то очень сильно хотел туда проникнуть.
Екатеринбург, Александр Родионов
Екатеринбург. Другие новости 06.11.14
В Екатеринбурге с боем и спорами ставят спектакль «Пещерные мамы» (ФОТО). / На Урале автошколы погрязли в долгах и готовы распродавать автомобили. К решению проблем подключаются приставы. / Опять двадцать пять: депутаты заксо решили переиграть федеральный закон о неразграниченных землях (ДОКУМЕНТЫ). Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2014, «Новый Регион – Екатеринбург»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».