Центробанк лишил лицензии московский банк «Стар Альянс», говорится в сообщении регулятора.
Банк России уличил кредитную организацию в неоднократных нарушениях требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Речь идет об идентификации клиентов и предоставлении в уполномоченный орган неполных и недостоверных сведений в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, по данным ЦБ, банк попался на проведении теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухучете и отчетности, представляемой в Банк России.
Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением «антиотмывочного» законодательства. В банк назначена временная администрации.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января текущего года банк занимал 536 место в отечественной банковской системе. «Стар Альянс» не участвует в системе страхования вкладов.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 24.01.18
КПРФ призывает граждан помочь деньгами кандидату с доходом 157 млн рублей. / «Нас заставили»: Украина возвращается к закупкам российского газа. / Кризиса «нет»: в декабре-2017 промпроизводство снова упало. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»