Так называемые «панамские документы» могут стать поводом для США расширить антироссийские санкции. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Вашингтон намерен изучить «панамские документы», чтобы выявить людей, которые могли помогать лицам, попавшим в связи с событиями вокруг Украины в американские «черные списки», обходить санкции. Такие люди могут быть добавлены в американские санкционные списки. Новый список может быть опубликован уже в июне, сообщает «Интерфакс». В это же время планируется, что Евросоюз проведет голосование о возможном продлении санкций в отношении России.

По словам экс-заместителя помощника госсекретаря США по финансовой политике Питера Харрелла, очевидным является то, что эти документы позволят OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за санкции) сделать ряд выводов и помогут построить фактические доказательства. Харрелл добавил, что он ожидает продления санкций ЕС против России еще на полгода.

В комментарии американского Минфина сказано: «Правительство США пристально фокусируется на расследовании возможной незаконной деятельности, в том числе на нарушениях налогового законодательства США или санкций, используя все источники информации, как государственные, так и негосударственные».

Ранее Минюст США уже расширял списки российских физических и юридических лиц, в отношении которых действуют санкции.

Напомним, скандал мирового масштаба разразился 3 апреля, когда две организации – Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и американский Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовали расследование Panama Papers об офшорных компаниях, которые связаны с известными политиками, бизнесменами, спортсменами. Публикации основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, оказывающей юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах.

В публикации ICIJ, которую в западной прессе уже назвали «Панамагейтом» (по аналогии с «Уотергейтом», приведшим к досрочной отставке Ричарда Никсона с поста президента США), упоминаются имена 72-х мировых лидеров, в том числе президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, министра экономического развития Алексея Улюкаева, президента Украины Петра Порошенко. В отчетах среди прочего говорится о неких «друзьях Путина», которые якобы вывели из России через офшоры около 2 млрд долларов. Однако сам Путин ни в одном из документов, оказавшихся в распоряжении ICIJ, не указан. Тем не менее в докладе ICIJ утверждается, что люди из «окружения Путина» заработали миллионы на выводе средств из России через сеть банков и теневых компаний. Одним из участников «офшорной сети Путина» авторы расследования называют его старого друга, петербургского виолончелиста Сергея Ролдугина.

Публикация «панамского досье» вызвала противоречивую реакцию в России и на Украине. В частности, многие оппозиционеры, открыто признающиеся в «большой нелюбви» к Путину, указали на слабую доказательную базу этой публикации и на то, что она не является полноценным расследованием.

Еще до публикации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают очередных «вбросов» в западной прессе, направленных против Путина. Он пояснил, что в Кремль поступали журналистские запросы. Сотрудников ICIJ интересовала информация о президенте лично, его «семье, друзьях детства, о бизнесменах (Ковальчук, Ротенберг), о каких-то офшорных компаниях, о бизнесменах, которых Путин и в глаза не видел», отмечал Песков.

О намерении провести свои расследования «по следам» панамских документов заявили власти Великобритании, Франции, Нидерландов, Исландии. Панама, в свою очередь, пообещала помощь в расследовании. Генпрокуратура РФ также начала свою проверку «панамского досье».

Добавим, что накануне сайт разоблачений WikiLeaks сообщил, что США выступили спонсором «офшорного скандала», который направлен на Россию и лично на президента Владимира Путина, а также на страны постсоветского пространства. В своем микроблоге в Twitter сотрудники WikiLeaks пишут, что информационный вброс с публикацией документов панамской юридической компании Mossack Fonseca с данными о незаконных офшорах, был проспонсирован Агентством США по международному развитию (USAID), а также «Фондом Сороса». WikiLeaks пишет, что финансирование панамского скандала было даже не опосредованным – оно проводилось напрямую правительством США. И этот факт не может на сказаться на репутации Белого дома. «Американский OCCRP может хорошо работать, но тот факт, что правительство США напрямую финансировало атаку на Путина со стороны #PanamaPapers, серьёзно подрывает его репутацию», – говорится в сообщении.

Партнёр фирмы Mossack Fonseca адвокат Рамон Фонсека обвинил авторов публикации панамских документов в подтасовке фактов. Авторы расследования об использовании офшоров неверно интерпретировали документы, которые были ими украдены во время хакерской атаки. Фонсека подчеркнул, что электронные письма «вырваны из контекста». По факту хакерской атаки адвокат направил заявление в прокуратуру Панамы, сообщив о краже. Фонсека подчеркнул, что его компания никогда не занималась уничтожением каких-либо финансовых документов, не помогала уходить от налогов или отмывать деньги и действовала в рамках закона.

Москва, Зоя Березина

© 2016, РИА «Новый День»