Все участники банковской системы России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ «Знай своего клиента». Об этом сообщается на сайте регулятора.
«К сервису Банка России – платформе «Знай своего клиента» – подключились все банки. C 1 июля 2022 года они получают от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», – говорится в сообщении.
В ЦБ добавили, что в базе данных платформы находится информация о семи миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Они распределены на три группы – низкого, среднего и высокого уровней риска («зеленую», «желтую» и «красную»). На данный момент к «зеленой» группе принадлежит около 99% компаний, к «желтой» – 0,7%, к «красной» – 0,3%.
Если предприниматель не согласен с включение в группу высокого риска, он может пожаловаться в межведомственную комиссию при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, бизнес-омбудсмен, а также представители банковских и бизнес-объединений.
«Информация платформы является для банков вспомогательной, окончательную оценку о добросовестности бизнеса своих клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства они должны присваивать самостоятельно», – добавили в регуляторе.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»