Проживающего в США россиянина заподозрили в отмывании денег
image
В США гражданина России подозревают в отмывании денег и ведении бизнеса без лицензий. Об этом сообщает американское министерство юстиции.
По версии прокуратуры, россиянин, проживающий в штате Джорджия, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более 150 млн долларов. Он создал восемь компаний и осуществил 1,3 тысячи транзакций с нескольких банковских счетов.
При этом фирмы не имели сотрудников и операционных расходов, а часть отмытых денег ушла на покупку слитков золота за рубежом.
«Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», – заявил прокурор США Райан Бьюкенен.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»