В США гражданина России подозревают в отмывании денег и ведении бизнеса без лицензий. Об этом сообщает американское министерство юстиции.

По версии прокуратуры, россиянин, проживающий в штате Джорджия, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более 150 млн долларов. Он создал восемь компаний и осуществил 1,3 тысячи транзакций с нескольких банковских счетов.

При этом фирмы не имели сотрудников и операционных расходов, а часть отмытых денег ушла на покупку слитков золота за рубежом.

«Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», – заявил прокурор США Райан Бьюкенен.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»