В Москве пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выведено свыше 17 млрд рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня сообщила пресс-служба МВД РФ.

По данным полиции, с 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7% от каждой незаконной транзакции. «Банкиры» использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчётные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства «клиентов» под видом страховых премий. Доход от реализации этой схемы превысил 570 млн рублей.

В рамках расследования проведено более 40 обысков в жилых и офисных помещениях. Изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», свыше 250 печатей «фирм-однодневок», черновая бухгалтерия, 50 электронных носителей информации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Трое активных участников группы задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Москва, Виктория Кравченко

© 2015, РИА «Новый День»