Следователи установили источник происхождения 120 млн долларов и 2 млн евро, изъятых в ходе расследования дела полковника МВД России Дмитрия Захарченко.
Изъятая у правоохранителя валюта была заказана в США двумя российскими банками. По данным источника «Росбалта» в правоохранительных органах, эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, связанных с Захарченко.
Отследить деньги помогли их упаковки. Средства хранились в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных ФРС США. Через Банк России был отправлен запрос в Соединенные Штаты, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка. По версии источника, они связаны с коммерческими структурами, которые долгие годы работали на подрядах РЖД и его «дочек». Средства потом обналичили, часть оказалась уЗахарченко. Правоохранители предполагают, что это была «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД за покровительство этим фирмам. Позже деньги снова положили в банки, но уже в виде депозитов, оформленных на частных лиц, подконтрольных Захарченко.
Как сообщил источник, после того, как Захарченко заподозрил, что им заинтересовались представители ФСБ, он решил снять все средства с депозитов и при помощи обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию. Временно полковник МВД поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру. Напомним, при обыске в квартире его сестры была изъята валюта на общую сумму 8,5 млрд рублей. Захарченко заявил, что не знает, как деньги попали в квартиру.
Полковник Захарченко обвиняется в получении крупной взятки, злоупотреблении полномочиями и препятствии правосудию. Он был задержан 9 сентября 2016 года. На тот момент он временно исполнял обязанности начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ, сотрудники которого занимаются борьбой с преступностью в сфере топливно-энергетического комплекса.
Москва, Светлана Петрова
Москва. Другие новости 30.04.17
В аэропорту Внуково поймали таджика с опасным багажом. Мигрант пытался пронести порох и десятки патронов. / В деле о теракте в метро Петербурга добавилось фигурантов. В подозреваемые попал сотрудник подземки. / В Асбесте покончил с собой сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»